مسکو – ایران‌ویو۲۴:
«هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، روز جمعه در جریان چهل و دومین نشست مجمع عمومی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در مسکو، گزارشی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه هوشمندسازی زیرساخت‌های رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) و اقدامات پلیس در مقابله با این جرائم ارائه کرد.
در این نشست، خانی با اشاره به تجارب پیشین جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های گذشته، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و ارائه شفاف دستاوردها به منظور شناخت بیشتر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از تلاش‌های کشور تأکید کرد. وی اعلام کرد که ایران در راستای ارتقاء سطح تعاملات، برنامه‌ریزی‌هایی برای همکاری گسترده‌تر با گروه اوراسیا را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در جهت تعلیق اقدامات تقابلی FATF دانست. وی گفت: «این سند با ابلاغ رئیس‌جمهور به مرحله اجرا درآمده و به عنوان یکی از ارکان مهم در همراهی با معاهدات بین‌المللی شناخته می‌شود.»
به گفته خانی، فرآیند بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و اصلاح قوانین مرتبط نیز در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد و هدف اصلی آن، هم‌راستایی هرچه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در چارچوب قانون اساسی کشور است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه ضمن بیان انتظارات ایران از FATF، خواستار نگاه جدید این نهاد به مجموعه تلاش‌های ایران شد و از آن خواست در مسیر اعتمادسازی متقابل، گام‌های عملی بردارد.
او همچنین خطاب به کشورهای عضو گروه‌های منطقه‌ای FATF از جمله اوراسیا و MENAFATF، از آن‌ها خواست در راستای روابط دوستانه و همکاری‌های منطقه‌ای، با جمهوری اسلامی ایران در جهت خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار همکاری کرده و آمادگی ایران برای برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را مورد توجه قرار دهند.
خانی در پایان از اعضای گروه‌های منطقه‌ای دعوت کرد با سفر به ایران و بازدید میدانی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به روزرسانی اطلاعات خود درباره وضعیت ایران را در دستور کار قرار دهند و تعاملات متقابل را بر اساس واقعیت‌های میدانی بازتعریف کنند.
وی ضمن قدردانی از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای EAG به‌خاطر حمایت‌ها و کمک‌های فنی گذشته، از فراهم شدن این فرصت برای ارائه گزارش عملکرد ایران ابراز خرسندی کرد.
